МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы

В Москве задержали женщину, которая вывела за рубеж более миллиарда рублей

Нелегальный канал вывода средств действовал с 2015 года.
Анна Касаткина 2019-10-11 08:17:01
© Фото: Pixabay © Видео: ТРК "Звезда"

В Москве задержали организатора преступной группы, которая переводила за рубеж деньги по подложным документам. За три года сумма нелегально выведенных средств составила более миллиарда рублей.

Участники группы предоставляли в банки поддельные платежные поручения с реквизитами фиктивных фирм и переводили деньги в иностранной валюте на счета нерезидентов под видом внешнеторговых контрактов. По предварительным данным, с 2015 по 2018 год таким образом удалось вывести более миллиарда рублей, передает «360».

По факту преступления возбудили уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ. На территории Московского региона и в Санкт-Петербурге полицейские и сотрудники ФСБ провели более 20 обысков, во время которых изъяли свыше 200 печатей и штампов фиктивных фирм, около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», компьютеры и более 23 миллионов рублей.

В организации преступной деятельности подозревают 34-летнюю женщину. Ей уже предъявили обвинение, она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе МВД России. Расследование уголовного дела продолжается.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео
Поиск и меню